Hà Tĩnh – Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ 5 người Đài Loan và hơn 30 đồng phạm vì liên quan đến một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng trong hơn hai tháng.
Cùng Kênh Tin 24H tìm hiểu vụ việc này.
Đường Dây Tội Phạm
Theo thông tin điều tra, các nghi phạm bao gồm: Chang Chia-hsien (30 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun-yen (33 tuổi), Hsueh Wei-chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi). Họ cùng hợp tác với một số cá nhân người Việt Nam để hình thành một mạng lưới đánh bạc trực tuyến tinh vi.
Chang Chia-hsien đã thuê các địa điểm tại các khu chung cư ở TP HCM, cử các trợ lý thân tín của mình để giám sát các nhân viên Việt Nam thực hiện các công đoạn mở tài khoản ngân hàng và quản lý giao dịch tiền bạc. Các tài khoản này được sử dụng để lẩn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, với nhiều lớp ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa được sử dụng để bảo mật thông tin.
Thủ Đoạn Thực Hiện
Hoạt động của băng nhóm này rất quy mô với việc tuyển dụng nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động cũng như mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng, và thông tin từ các tài khoản này sau đó được chuyển cho nhóm cầm đầu để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Cũng theo thông tin từ điều tra, khoảng vài tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong các hoạt động trên mạng và đã thành lập chuyên án để truy tìm các đối tượng liên quan.
Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Cuối tháng 6, lực lượng điều tra đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét và bắt giữ 36 người tại nhiều địa phương như TP HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tịch thu được nhiều tang vật, bao gồm 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng cho các hoạt động phạm tội, cùng 3 máy tính và hàng chục tài liệu liên quan.
Theo cơ quan điều tra, trong suốt thời gian hoạt động, đường dây này đã sử dụng tới 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Tóm lại
Vụ án liên quan đến 5 người Đài Loan không chỉ góp phần chống lại tội phạm quốc tế mà còn nhấn mạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra và triệt phá các đường dây tội phạm phức tạp.
