Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ba lãnh đạo của Công ty Cổ phần Z Holding, trong đó có Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, cùng hai Phó tổng giám đốc là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh. Họ bị truy tố liên quan đến các tội danh “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “rửa tiền”. Ngoài ba bị can trên, còn có 15 người khác cũng bị truy tố trong vụ án tương tự.
Hệ thống sản xuất hàng giả quy mô lớn
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo hoạt động phạm tội có tổ chức và hệ thống, với các phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến hàng giả. Nhóm này đã thành lập đến 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả.
Thông qua công ty Nature Made, Thịnh cùng với Văn Minh và Khắc Minh đã tổ chức sản xuất và phân phối hàng giả với quy mô cực lớn. Họ đã điều chỉnh công thức sản phẩm, bỏ bớt hoặc thay thế nguyên liệu với mục đích giảm chi phí sản xuất và nâng cao lợi nhuận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm.
Mạng lưới tiêu thụ của nhóm đối tượng được xây dựng một cách bài bản, với các trình bày tổ chức rõ ràng từ trưởng nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu hoạt động qua hình thức kinh doanh trực tuyến. Họ sử dụng quảng cáo không đúng sự thật về tính năng và chất lượng sản phẩm để tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng. Sản phẩm giả được phân phối rộng rãi trên toàn quốc, góp phần vào tổng doanh thu lên đến hơn 6.695 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán hàng hóa.
Điều tra xác nhận 26 sản phẩm thuộc diện hàng giả, với doanh thu từ việc sản xuất và buôn bán hàng giả đạt tới hơn 2.436 tỷ đồng. Từ hoạt động này, nhóm bị can đã thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Xem thêm: Băng nhóm lừa đảo ở Campuchia dụ hơn 3.000 phụ nữ Việt Nam, chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ đồng
Chiêu trò trốn thuế và rửa tiền
Cáo trạng cũng chỉ ra rằng để che giấu doanh thu thực tế, nhóm Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo việc kê khai thuế không đúng sự thật thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding. Họ lập hai hệ thống sổ sách tài chính trên phần mềm kế toán Misa, trong đó một hệ thống nội bộ cho thấy doanh thu thực tế lên tới 7.825 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên hệ thống công khai, doanh thu cho mục đích kê khai thuế chỉ là 1.148 tỷ đồng.
Các bị can bị cáo buộc đã dấu diếm trên 6.677 tỷ đồng doanh thu và gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng. Ngoài ra, họ đã lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư mà thực chất là giữ lại và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Những khoản tiền này được tiếp tục luân chuyển thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản để rửa số tiền bất hợp pháp lên tới 83 tỷ đồng.
Thông điệp từ cơ quan chức năng
Vụ án này không chỉ là bài học cho những cá nhân và tổ chức có hành vi gian lận trong sản xuất và buôn bán hàng hóa, mà còn nhắc nhở về sự cần thiết phải tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và sản xuất an toàn. Các cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục theo dõi, điều tra nhằm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Tôm lại, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Z Holding và ba lãnh đạo chủ chốt của công ty đã chỉ ra một mạng lưới sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô rộng lớn, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và nền kinh tế. Các bị can sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi sai trái của mình.
