Băng nhóm lừa đảo ở Campuchia dụ hơn 3.000 phụ nữ Việt Nam, chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ đồng

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố việc khởi tố 22 người liên quan đến một đường dây lừa đảo ở Campuchia quy mô lớn. Các đối tượng đã giả danh những người thành đạt nhưng cô độc để dụ dỗ hơn 3.000 phụ nữ trung niên sống đơn thân đầu tư qua mạng, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7.500 tỷ đồng.

Khởi tố và bắt giữ nhóm lừa đảo

Nhóm lừa đảo này hoạt động từ Campuchia, với chủ mưu là một người nước ngoài, cùng “vợ hờ” Nguyễn Thị Chín (30 tuổi, từ Hải Phòng), người đứng đầu đường dây. Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng đã được bố trí làm việc theo tổ và được cung cấp tài liệu, kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, độ tuổi của các bị can dao động từ 18 đến 41 tuổi và đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Mới đây, Cơ quan Công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ 20 người trong số này.

Xem thêm: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kêu Gọi Giảm Án Tại Phiên Xét Xử Đại Án Tập Đoàn Phúc Sơn

Phương thức lừa đảo tinh vi

Băng nhóm này đã lập ra nhiều công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, một vùng đất đông người nước ngoài sinh sống tại Campuchia. Các thành viên sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và Zalo để tạo ra tài khoản ảo, dưới danh nghĩa những người thành đạt hoặc đơn thân đã ly hôn, nhằm thu hút sự chú ý của phụ nữ trung niên.

Sau khi tạo dựng lòng tin qua những cuộc trò chuyện, nhóm lừa đảo thường chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nhấn mạnh sự cô đơn và khao khát tình cảm. Họ vẽ ra những viễn cảnh hạnh phúc, hứa hẹn về một tương lai chung với các nạn nhân.

Khi đã chiếm được lòng tin, nhóm lừa đảo bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch của họ. Họ đề nghị các nạn nhân tham gia vào các dự án “đầu tư” liên quan đến sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hong Kong và Ma Cao.

Chiêu trò lừa đảo đáng sợ

Để tăng cường lòng tin, các kẻ lừa đảo tạo dựng những giao dịch giả mạo. Họ giả vờ chuyển tiền cho nạn nhân, cùng với biên lai giao dịch, khiến nạn nhân tin rằng họ đã thực sự kiếm được tiền. Sau đó, băng nhóm này sẽ khuyến khích nạn nhân mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5% đến 30%/ngày.

Khi nạn nhân bắt đầu nạp tiền lớn, chúng sẽ liên tục thúc ép và tạo áp lực tâm lý để yêu cầu đầu tư thêm. Đặc biệt, nếu nạn nhân gặp khó khăn tài chính, băng nhóm sẽ xúi giục họ vay mượn hoặc cầm cố tài sản.

Một khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo sẽ thao túng hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc. Tất cả chứng cứ giao dịch đều bị xóa bỏ, khiến nạn nhân mất trắng số tiền đã đầu tư.

Hậu quả và nguy cơ tiềm ẩn

Cơ quan điều tra cho biết, nhóm lừa đảo này đã lừa gần 3.000 nạn nhân, tổng trị giá giao dịch vượt qua 7.500 tỷ đồng. Đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn những mối nguy hại về tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người và cưỡng bức lao động.

Bằng chứng từ vụ án này cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và giáo dục về các hình thức lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn tình trạng lừa đảo qua mạng đang ngày càng gia tăng.

Tóm lại: Đường dây lừa đảo tại Campuchia đã khiến hàng ngàn phụ nữ Việt Nam rơi vào bẫy, với số tiền chiếm đoạt lên đến 7.500 tỷ đồng. Sự việc cảnh tỉnh những người sử dụng mạng xã hội về những phương thức lừa đảo tinh vi và cần cảnh giác hơn trong việc đầu tư trực tuyến.