Hà Nội – Ông Nguyễn Hòa Bình, còn được biết đến với tên gọi Shark Bình, đã bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội truy tố với tội danh rửa tiền liên quan đến vụ án ông Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr. Pips, có hành vi chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo.
Tìm hiểu vụ việc cùng Kênh Tin 24h dưới đây.
Vụ Án Chấn Động Với Nhiều Bị Can
Ngoài Shark Bình, vụ án còn liên quan đến ông Phó Đức Nam, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, những người cũng bị truy tố về tội lừa đảo. Tổng cộng, 188 người sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Hà Nội.
Theo cáo trạng từ VKS, trong quá trình thực hiện phi vụ lừa đảo, ông Phó Đức Nam đã bàn bạc với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng, nơi Shark Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.
Hoạt Động Kinh Doanh Đáng Ngờ
Vào năm 2019, sàn giao dịch GKFX của Mr. Pips đã đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động, với các mức phí giao dịch lên đến 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% phí rút. Mr. Pips đã gặp gỡ nhân viên của Shark Bình để yêu cầu giảm phí, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận.
Trong thời gian hoạt động, ông Nam cũng đã thành lập thêm nhiều sàn forex mới như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, và ScopeMarkets, và đã thông báo cho Ngân lượng về các hoạt động này. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển số tiền gần 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví tại Công ty CP Ngân lượng. Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và sau đó nạp vào các sàn forex do ông Nam điều hành.
Tham Vọng Và Hậu Quả
VKS cũng xác định rằng Shark Bình, mặc dù biết các hoạt động của ông Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng vẫn tiếp tục cho hoạt động để thu lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch. Ông đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu “giả” về ví giao dịch nhằm che giấu sự thật với cơ quan điều tra.
Shark Bình hiện cũng đang bị tạm giam để điều tra các tội danh khác, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.
Mr. Pips Và Chuỗi Lừa Đảo Khủng
Vụ lừa đảo này bắt đầu từ năm 2018 khi ông Phó Đức Nam kết bạn với một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Isik Uran. Họ cùng nhau thảo luận về việc thành lập các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế, với mục đích lừa đảo.
Ông Nam sau đó đã thuê văn phòng, thu hút nhân viên và lập ra nhiều công ty bình phong để mời gọi nhà đầu tư. Dù không được cấp giấy phép hoạt động, ông cùng với đồng bọn vẫn quảng cáo và tư vấn cho khách hàng về chứng khoán và tài chính.
Tại các trang web này, khách hàng tin tưởng rằng họ đang đầu tư vào chứng khoán quốc tế, thực tế tiền thắng thua đều do ông Nam quyết định và hưởng lợi.
Hệ Quả Pháp Lý
VKS cáo buộc ông Nam với vai trò chủ mưu đã phụ trách toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền, Nam đã đầu tư vào 32 bất động sản, mua vàng với tổng trị giá 141 tỷ đồng, và đổi được hơn 1,7 triệu USD cùng hơn 1 triệu đô Singapore.
Người đồng phạm Lê Khắc Ngọ cũng đã thực hiện 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 344 tỷ đồng. Ông cùng với nhóm cộng sự đã tham gia vào việc rửa tiền khi mua nhiều bất động sản và vàng nguyên khối.
Tóm lại
Vụ án liên quan đến Shark Bình và Mr. Pips không chỉ gây chấn động dư luận mà còn mở ra nhiều vấn đề phức tạp xung quanh hoạt động tài chính và việc quản lý các sàn giao dịch tại Việt Nam. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ án này.
